UNIÓN VITI-VINÍCOLA, S.A. VIÑEDOS EN CENICERO

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas a

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del Día

  1.  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión del ejercicio 2022, tanto de la compañía como del grupo consolidado.
  2. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, tanto de la compañía como del grupo consolidado.
  3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
  4. Adquisición derivativa de acciones propias.
  5. Nombramiento o Reelección de Auditor de la Compañía y del grupo consolidado, del que es sociedad dominante.
  6. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
  7. Asuntos varios.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

    A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cenicero, a 10 de mayo de 2023
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

Fdo.: CARLOS J. CABELLO ORÓSTEGUI
Ctra. de Logroño s/nº
26350 CENICERO (LA RIOJA)
N.I.F.: 16.534.297 B
El Secretario del Consejo de Administración